Noderīgi materiāli

• Lejupielādēt: PTAC sagatavots skaidrojošs materiāls par piesaistīto finansējumu un atpakaļ atdoto finansējumu
  (*Nebanku kreditētājiem)
• Vispārīga informācija par aktuālajām tipoloģijām
• Lietotāja rokasgrāmata - Informācijas sniegšana par neparastiem un aizdomīgiem finanšu darījumiem
• Lejupielādēt: Vadlīnijas Patērētāju tiesību aizsardzības centra uzraugāmajiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansē...

Sankciju saraksti: https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/par-eiropas-savienibas-ierobezojosiem-...

Meklēt personu sankciju sarakstos: http://sankcijas.kd.gov.lv/

Augsta riska trešās valstis:

Financial Action Task Force (FATF) noteiktās augsta riska trešās valstis skatīt: http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk